La primera convocatoria ya se ha celebrado, la segunda convocatoria, se celebra el día 21 de junio de 2023, a la misma hora, en la Casa de América, sita en el Paseo de Recoletos, 2 (entrada por la calle Marqués del Duero, 2). La Junta General de Accionistas se celebrará en modalidad mixta, esto es, de forma presencial con la posibilidad de asistir por vía telemática y simultánea.

Orden del día

1.Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias,

estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoriae Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión

consolidado de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico

cerrado a 31 de diciembre de 2022.

2. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al

ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022 y que forma parte del Informe de Gestión

consolidado.

3. Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros 2022 para su votación con carácter

consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, y que forma parte del Informe de Gestión individual y consolidado.

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y otras reservas de la Sociedad

correspondiente al ejercicio social 2022.

5. Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
6. Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada
7. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2023.
8. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.