El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. (la “Sociedad”) convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar presencialmente, en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones (Avenida de la Capital de España s/n), con posibilidad de asistencia telemática, el próximo día 14 de marzo de 2025 a las 11.30 horas en primera convocatoria, previendo que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en los mismos lugar y hora del día 15 de marzo de 2025, con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión individuales y consolidados del ejercicio 2024.

1.2. Aprobación del Estado de Información No Financiera (EINF) Consolidado e Información sobre Sostenibilidad de MAPFRE, S.A. y sociedades dependientes, incluido en el Informe de Gestión consolidado de MAPFRE, S.A. correspondiente al ejercicio 2024.

1.3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2024.

1.4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2024.

2. Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de consejeros:

2.1. Reelección de D.ª Ana Isabel Fernandez Álvarez como consejera independiente. 2.2. Ratificación y reelección de D. José Luis Perelli Alonso como consejero independiente.

2.3. Reelección de D. Francisco José Marco Orenes como consejero dominical.

2.4 Nombramiento de D. José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo como consejero ejecutivo.

3. Reforma de los Estatutos Sociales:

3.1. Modificación de los artículos 1º a 4º del Título I. Naturaleza, razón social, domicilio, objeto y duración, que pasará a denominarse Título I. 2 Denominación, objeto, duración, domicilio, el Grupo Mapfre, Propósito, Visión y Valores, página web corporativa y normativa aplicable y a incluir los artículos 1º a 8º.

3.2. Modificación de los artículos 5º a 8º del Título II. Capital social y acciones, que pasará a denominarse Título II. Capital social, acciones y accionistas y a incluir los artículos 9º a 14º.

3.3. Modificación de los artículos 9º a 12º del Capítulo 1º Junta General de Accionistas del Título III. Gobierno y administración de la Sociedad. Este capítulo pasará a numerarse como Capítulo I. Junta General de Accionistas y a incluir los artículos 15º a 31º.

3.4. Modificación de los artículos 13º a 19º del Capítulo 2º Consejo de Administración del Título III. Gobierno y administración de la Sociedad. Este capítulo pasará a denominarse Capítulo II. Administración y su Sección 1ª. Disposiciones generales incluirá el artículo 32º y su Sección 2ª. Del Consejo de Administración incluirá los artículos 33º a 40º.

3.5. Modificación de los artículos 20º a 24º del Capítulo 3º Comisiones y Comités Delegados y del artículo 25º del Capítulo 4º Comité Ejecutivo del Título III. Gobierno y administración de la Sociedad. Estos capítulos se integrarán en la Sección 3ª. Comisiones y comités del Capítulo II. Administración del Título III. Gobierno y administración de la Sociedad, que incluirá los artículos 41º a 46º.

3.6. Numeración de los artículos 26º a 29º del Título IV. Protección del interés general de la sociedad que pasarán a ser los artículos 47º a 50º.

3.7. Modificación de los artículos 30º a 33º del Título V. Informe de gestión, cuentas anuales y distribución de beneficios, que pasará a denominarse Título V. Del ejercicio social, la información financiera y el informe de sostenibilidad y a incluir los artículos 51º a 54º.

3.8. Modificación del artículo 34º del Título VI. Disolución y liquidación, que pasará a incluir los artículos 55º y 56º.

3.9. Modificación del artículo 35º del Título VII. Arbitraje de equidad, que pasará a denominarse Título VII. Arbitraje de derecho y a incluir el artículo 57º.

4. Reforma del Reglamento de la Junta General:

4.1. Modificación del artículo 1º e incorporación de un nuevo Título I. Del Reglamento que incluirá los artículos 1º a 3º.

4.2. Modificación de los artículos 2º sobre la Junta General de Accionistas, 3º relativo a las clases de Junta, 4º sobre la convocatoria y 5º relativo al anuncio de convocatoria e incorporación del Título II. Naturaleza, gestión, competencias y clases de Junta General de accionistas que incluirá los artículos 4º a 7º y del Título III. Formas de celebración y convocatoria de la Junta General de Accionistas que incluirá los artículos 8º a 11º.

4.3. Modificación de los artículos 6º y 7º del Capítulo III. Preparación de la Junta General, que pasará a denominarse TÍTULO IV. Información previa a la Junta General de Accionistas e incluirá los artículos 12º a 14º.

4.4. Modificación del artículo 8º y de los artículos 9º al 15º del Capítulo IV. Desarrollo de la Junta General y del artículo 16º e incorporación del Título V. Asistencia y representación, que incluirá los artículos 15º a 20º, del Título VI. Constitución y desarrollo de la Junta General de Accionistas, que incluirá los artículos 21º a 30º y del Título VII. Votación y adopción de los acuerdos, que incluirá los artículos 31º a 33º.

4.5. Modificación del artículo 8 bis relativo a la asistencia de forma telemática mediante conexión remota en tiempo real e incorporación de un nuevo artículo 34º sobre particularidades de la asistencia telemática, que formará parte del Título VIII. Particularidades de la asistencia telemática que se propone crear.

4.6. Incorporación de un Título IX. Prórroga y suspensión de la Junta General de Accionistas que incluirá los nuevos artículos 35º y 36º.

4.7. Modificación de los artículos 17º relativo al acta de la Junta y 18º sobre la publicidad de los acuerdos que, tras su reforma, pasarán a ser los artículos 37º y 38º, respectivamente, del Título X. Acta de la Junta General de Accionistas y publicidad de los acuerdos adoptados.

5. Remuneraciones de los consejeros:

5.1. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para el periodo 2025-2028.

5.2. Refrendo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2024.

6. Aprobación y pago del dividendo de participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas.
7. Delegación de facultades para la interpretación, la subsanación, el complemento, la ejecución, el desarrollo y la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión de la Junta General de Accionistas.