El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A. (la “Sociedad”), en sesión de fecha 20 de febrero de 2025, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Palacio de Congresos de València, Avenida de las Cortes Valencianas, 60, de la ciudad de València, el día 10 de abril de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 11 de abril de 2025, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1º Cuentas anuales y gestión social:

1.1º Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

1.2º Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

1.3º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

2º Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

3º Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.

4º Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:

4.1º Reelección de doña Koro Usarraga Unsain.

4.2º Reelección de don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.

4.3º Reelección de doña Teresa Santero Quintillá.

4.4º Nombramiento de doña Rosa María García Piñeiro.

4.5º Nombramiento de don Luis Álvarez Satorre.

4.6º Nombramiento de don Bernardo Sánchez Incera.

4.7º Nombramiento de don Pablo Arturo Forero Calderón.

4.8º Nombramiento de don José María Méndez Álvarez-Cedrón. 

5º Acciones propias y capital social:

5.1º Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, aprobada por la Junta General Ordinaria de 22 de mayo de 2020.

5.2º Reducción de capital por un importe máximo equivalente al 10% del capital social mediante la amortización de acciones propias.

6º Remuneraciones:

6.1º Fijación de la remuneración de los consejeros.

6.2º Aprobación de la Política de Remuneración del Consejo de Administración.

6.3º Entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución.

6.4º Aprobación del nivel máximo de retribución variable para los empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.

6.5º Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.

7º Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

8º Puntos informativos:

8.1º Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 20 de febrero de 2025.

8.2º Comunicación del informe del Consejo de Administración a los efectos de lo dispuesto en el artículo 511 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

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