Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Indra Sistemas, S.A., en la sede social sita en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, el próximo día 28 de octubre de 2022, a las 11:00 horas (CEST), en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 29 de octubre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Primero.- Determinación del número de consejeros.

Nombramiento de consejeros:

1.1. Determinación del número de consejeros.

1.2. Nombramiento de Dña. Belén Amatriain Corbi con la condición de consejera independiente.

1.3. Nombramiento de Dña. Virginia Arce Peralta con la condición de consejera independiente.

1.4. Nombramiento de D. Axel Joachim Arendt con la condición de consejero independiente.

1.5. Nombramiento de Dña. Coloma Armero Montes con la condición de consejera independiente.

1.6. Nombramiento de Dña. Olga San Jacinto Martínez con la condición de consejera independiente.

1.7. Nombramiento de D. Bernardo José Villazán Gil con la condición de consejero independiente.

1.8. Nombramiento de D. Juan Moscoso del Prado Hernández con la condición de consejero dominical.

Segundo.- Aprobación de la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales para suprimir el voto dirimente del presidente.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

https://www.indracompany.com/es/accionistas/junta-general-accionistas/2022/82477

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