El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas para las 17.00 horas del 20 de marzo de 2025, en la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, número 202 con entrada por plaza de la Sardana de la ciudad de Sabadell. Se permite la asistencia telemática.

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobacioìn, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balances, Cuentas de Peìrdidas y Ganancias, Estados de ingresos y gastos reconocidos, Estados totales de cambios en el patrimonio neto, Estados de flujos de efectivo y Memorias), asiì como el Informe de Gestioìn de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, y de su grupo consolidado; aprobacioìn de la gestioìn social y la actuacioìn llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Examen y aprobacioìn, en su caso, del Estado de Informacioìn No Financiera Consolidado e Informacioìn sobre Sostenibilidad de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima y sociedades dependientes relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Examen y aprobacioìn, en su caso, de la propuesta de aplicacioìn del resultado y de distribucioìn del dividendo complementario de 0,1244 euros por accioìn correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
4. Examen y aprobacioìn, en su caso, de la nueva poliìtica de retribucioìn al accionista de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima.

1. Reactivacioìn del programa de recompra de acciones aprobado por el Consejo de Administracioìn de acuerdo con el punto cuarto de la Junta General de Accionistas del 10 de abril de 2024 y actualmente en suspenso, con la consiguiente reduccioìn de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe maìximo efectivo de 247 millones de euros y en todo caso dentro del liìmite maìximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortizacioìn, dejando sin efecto, en la parte no ejecutada por el Consejo de Administracioìn, la reduccioìn de capital social acordada por la Junta General de Accionistas el 10 de abril de 2024 bajo el punto cuarto del orden del diìa.

1. Establecimiento de un programa de recompra de acciones con la consiguiente reduccioìn de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe maìximo efectivo de 755 millones de euros y en todo caso dentro del liìmite maìximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortizacioìn.
2. Examen y aprobacioìn, en su caso, de la modificacioìn de los vigentes artiìculos 50o y 59o de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, relativos al Consejo de Administracioìn.
3. Toma de razoìn de la modificacioìn del Reglamento del Consejo de Administracioìn para ajustar su redaccioìn al texto propuesto de Estatutos Sociales: modificaciones introducidas en los vigentes artiìculos 7, 24 y 29 del Reglamento del Consejo de Administracioìn.
4. Nombramientos de Consejeros.
   1. 9.1  Reeleccioìn de Don Ceìsar Gonzaìlez-Bueno Mayer Wittgenstein como Consejero Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administracioìn.
   2. 9.2  Reeleccioìn de Don Manuel Valls Moratoì como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
   3. 9.3  Nombramiento de DonÞa Mariìa Gloria Hernaìndez Garciìa como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
   4. 9.4  Nombramiento de DonÞa Margarita Salvans PuigboÌ como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
5. Aprobacioìn del liìmite maìximo aplicable a la retribucioìn variable de los miembros del Colectivo Identificado del Grupo.

1. Reeleccioìn, de acuerdo con lo previsto en el artiìculo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, de la sociedad KPMG Auditores, Sociedad Limitada, como auditor de las cuentas anuales de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, correspondientes al ejercicio 2025.
2. Delegacioìn de facultades para la formalizacioìn de los anteriores acuerdos.
3. Votacioìn, con caraìcter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2024

https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/accionistas-e-inversores/junta-general-de-accionistas.html