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MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A
Jueves 17 Noviembre 2022
Accesos : 115
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Junta General Ordinaria de Accionistas

Fecha: El día 3 de mayo de 2022, a las 12 horas, en primera convocatoria.

Lugar: En Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, sito en la Calle Rafael Calvo, 39ª.

ORDEN DEL DIA

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y LA GESTIÓN SOCIAL

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Merlin Properties, SOCIMI, S.A.

1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

1.2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

Segundo. - Aprobación del resultado y distribución de reservas.

2.1. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

2.2. Distribución de dividendo con cargo a la reserva “prima de emisión”.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. PUNTO RELATIVO AL AUDITOR DE CUENTAS 

Cuarto. - Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2022. PUNTO RELATIVO A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Quinto. - Reelección de consejeros. 5.1. Reelección de don Ismael Clemente Orrego, como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo. 5.2. Reelección de don Miguel Ollero Barrera, como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo. 5.3. Reelección de doña María Ana Forner Beltrán, como consejera, con la calificación de consejera dominical. 5.4 Reelección de don Ignacio Gil-Casares Satrústegui, como consejero, con la calificación de consejero dominical. 5.5. Reelección de doña María Luisa Jordá Castro, como consejera, con la calificación de consejera independiente. 5.6. Reelección de doña Ana María García Fau, como consejera, con la calificación de consejera independiente. 5.7. Reelección de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde, como consejero, con la calificación de consejero independiente. 5.8. Reelección de don George Donald Johnston, como consejero, con la calificación de consejero independiente. 5.9. Reelección de don Emilio Novela Berlín, como consejero, con la calificación de consejero independiente. PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

Sexto. - Aprobación a los efectos del artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Séptimo. - Aprobación de un plan de incentivos dirigido a miembros del equipo gestor, incluyendo a los consejeros ejecutivos de la Sociedad, basado en entrega de acciones y de aplicación para los ejercicios 2022 a 2024. Asignación de acciones al plan. 

Octavo. - Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros, y del Apéndice Estadístico al mismo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. PUNTO RELATIVO A LAS CONVOCATORIAS DE JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS 

Noveno. - Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 del Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital. PUNTO RELATIVO A REFORMAS DE LOS DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Décimo. - Modificación de los Estatutos Sociales. Modificación del artículo 8 (Prestaciones Accesorias) de los Estatutos Sociales, a los efectos de coordinar su redacción con la regulación establecida en el artículo 55.1 de los Estatutos Sociales (Reglas Especiales para la Distribución de Dividendos). PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES

Undécimo. - Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General de Accionistas, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Reparto de dividendos

En fecha 17/11/2022

El dividendo de Merlin Properties calculado para el ejercicio 2022 asciende a 1,07 euros por acción después de haber incluido los 0,67 euros repartidos por la operación de venta de Tree a BBVA.

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