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La última Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada fue el pasado día 11 de marzo de 2022, celebrada en primera convocatoria.

Lugar: En Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones (Avenida de la Capital de España s/n).

Fecha: El día 11 de marzo de 2022 a las 11.30 horas.

ORDEN DEL DÍA:

  1. Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión individuales y consolidados del ejercicio 2021.

1.2. Aprobación del Informe Integrado del ejercicio 2021.

1.3. Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2021, incluido en el Informe Integrado.

1.4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2021.

1.5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2021.

  1. Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de consejeros:

2.1. Reelección de D. Antonio Huertas Mejías como consejero ejecutivo.

2.2. Reelección de D.ª Catalina Miñarro Brugarolas como consejera independiente.

2.3. Reelección de D.ª María del Pilar Perales Viscasillas como consejera independiente

. 3. Modificación de los Estatutos Sociales:

3.1. Artículo 4º. Modificación de la competencia para el traslado del domicilio social.

3.2. Artículo 11º. Modificación del lugar de celebración de la Junta General e inclusión de la posibilidad de convocar Junta General exclusivamente telemática.

3.3. Artículo 21º. Supresión de la mención relativa a la modificación del régimen de funcionamiento de la Comisión Delegada.

3.4. Artículo 22º. Modificación de las competencias del Comité de Auditoría y Cumplimiento para adaptar su regulación a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

3.5. Sección 4ª del Capítulo 3º del Título III y artículo 24º. Modificación de la denominación del Comité de Riesgos por Comité de Riesgos y Sostenibilidad y atribución a éste de funciones en materia de sostenibilidad. 

  1. Modificación del Reglamento de la Junta General:

4.1. Artículo 2º. Inclusión de la competencia de la Junta General para la aprobación de operaciones vinculadas.

4.2. Artículo 4º. Inclusión de la posibilidad de convocar Junta General exclusivamente telemática.

4.3. Artículo 11º. Modificación del lugar de celebración de la Junta General.

4.4. Artículo 17º. Inclusión de la necesidad de intervención de Notario en la Junta General celebrada de forma exclusivamente telemática.

  1. Remuneraciones de los consejeros:

5.1. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para el periodo 2022-2024.

5.2. Refrendo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2021.

  1. Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
  2. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Reparto de dividendos

En fecha: 25/11/2022

Se esperan 0,06 € en noviembre a cuenta de 2022.

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