-          Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº4,

-          A las 12:00 horas del día 4 de septiembre de 2019, en única convocatoria

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la segregación de la totalidad del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U. (“GA Mediaset”), de conformidad con los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 7 de junio de 2019 por los miembros del consejo de administración de la Sociedad y del consejo de administración de GA Mediaset (la “Segregación”).
2. Aprobación de la fusión transfronteriza tripartita por absorción de la Sociedad y de Mediaset S.p.A. (“Mediaset”) por parte de Mediaset Investment N.V. (“Mediaset Investment”) de conformidad con los términos del proyecto común de fusión redactado y suscrito el 7 de junio de 2019 por los miembros de los consejos de administración de las sociedades que participan en la fusión (la “Fusión”)
3. Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones en autocartera de la Sociedad en los términos previstos en la ley con poder expreso para aplicarlas a los programas retributivos y/o para su venta, y revocar la autorización concedida por la Junta 2/21 General Ordinaria de Accionistas del 13 de abril de 2016, respecto de los importes que no se han utilizado para adquirir acciones en autocartera.
4. Delegación de facultades.

https://files.mediaset.es/file/10002/2019/06/28/convocatoria-DOCX_04af.pdf